Вы здесь: Главная > Радио России  > Новости > Новости подробно

16-06-2005 В Петербурге расследуется уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупных размерах

При перевозке легализованных наличных денежных средств в Петербурге были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевших незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску, - всего в ходе расследования дела об отмывании денег в особо крупных размерах и незаконной банковской деятельности было изъято более 100 млн. руб.,также было изъято несколько миллионов долларов США в разных валютах, - сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В рамках расследования в минувшие среду и четверг в Петербурге были проведены обыски на фьючерсной бирже и других коммерческих структурах, причастных, по версии ФСБ, к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах. В ряде банков Санкт-Петербурга в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства более чем 20-ти фигурантов уголовного дела.
По окончании неотложных следственных действий подозреваемые по делу об отмывании денежных средств в особо крупных размерах были доставлены в УФСБ на допросы. Следственной службой Управления возбуждено уголовное дело по статье незаконная банковская деятельность.

Комментарии

Имя:
E-Mail:
Комментарий:

Все новости с комментариями

Федеральные новости  Городская жизнь  Криминал и безопасность  Культура  Наука и техника  Образование  Политика  Происшествия  Социальные проблемы  Спорт  Транспорт  Регионы  Экономика  Экология  Зарубежье