Мобильная версия. Просмотр

20-11-2024
Задержаны подозреваемые в организации нелегальной схемы по обналичиванию денежных средств

Не помогли ни высокий забор, ни злая собака, ни толстая дверь. Бизнес теневых банкиров лопнул, когда за ними пришли сотрудники СОБР. Петербургские полицейские накануне задержали двух подозреваемых в организации нелегальной схемы по обналичиванию денежных средств. Жили задержанные на широкую ногу: в просторном доме обстановка с претензией на роскошь, в гараже новый американский электромобиль. Наведались сотрудники МВД и в офис: там обнаружили почти 7 миллионов рублей, печати и документы.
По версии правоохранительных органов, за вознаграждение размером до 13 процентов мужчины составляли фиктивные сделки и, нарушая закон, выводили деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций. Задержанные сейчас находятся под домашним арестом, а их подчиненные - под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают сбор доказательства и разбираются в нюансах незаконной деятельности.


	ЭСМИ "Россия-Санкт-Петербург" (www.rtr.spb.ru). © 2001-2024, www.rtr.spb.ru (ртр.спб.ру). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-72201 от 24.01.2018 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Волков Виталий Юрьевич. Ответственный за содержание сайта - Александрова Екатерина Анатольевна. Адрес электронной почты редакции ЭСМИ - webmaster@rtr.spb.ru. (812) 234-56-37. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК) и со ссылкой на сайт "www.rtr.spb.ru" (для интернет-проектов - с гиперссылкой). Для детей старше 16 лет.