Полтора миллиарда рублей наличными изъяли в Петербурге у организаторов серой криптобиржи. Раскрыта преступная группировка, которая помогала хакерам обналичивать деньги. Детали этого дела уточняет Следственный комитет России. Фигурантами грандиозного по своим масштабам дела стали 96 человек, в том числе 20 петербуржцев. Всех задержанных доставили в Москву на допрос.
Обыски прошли в 14-ти регионах страны. Жили криптовалютчики на широкую ногу. Дорогие интерьеры квартир и загородных домов, элитные иномарки. В гараже одного из подозреваемых нашли даже личный вертолёт. Немало времени понадобилось, чтобы просто пересчитать все наличные. Только по одному адресу хранили 27 миллионов рублей, и ещё большую сумму - в иностранной валюте.
По данным следствия, в 2013 году подозреваемые разработали платёжную систему, криптобиржу и десятки онлайн-сервисов для незаконной банковской деятельности. Занимались нелегальным обменом валют и криптовалют, продавали банковские карты и личные кабинеты. Их клиентами, в основном, были хакеры и киберпреступники.
Возбуждено уголовное дело сразу по статьям: "Организация преступного сообщества", "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Незаконная банковская деятельность". Фигурантам предъявлено обвинение. Следствие просит наложить арест на всю наличность, вертолёт, автомобили, катера и другое имущество.

Ссылки по теме:
Раскрыта организованная преступная группировка криптовалютчиков