20-11-2024
Задержаны подозреваемые в организации нелегальной схемы по обналичиванию денежных средств
Не помогли ни высокий забор, ни злая собака, ни толстая дверь. Бизнес теневых банкиров лопнул, когда за ними пришли сотрудники СОБР. Петербургские полицейские накануне задержали двух подозреваемых в организации нелегальной схемы по обналичиванию денежных средств. Жили задержанные на широкую ногу: в просторном доме обстановка с претензией на роскошь, в гараже новый американский электромобиль. Наведались сотрудники МВД и в офис: там обнаружили почти 7 миллионов рублей, печати и документы.
По версии правоохранительных органов, за вознаграждение размером до 13 процентов мужчины составляли фиктивные сделки и, нарушая закон, выводили деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций. Задержанные сейчас находятся под домашним арестом, а их подчиненные - под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают сбор доказательства и разбираются в нюансах незаконной деятельности.
Добавить в
|
RSS-КАНАЛ
ВЕСТИ в Одноклассниках
49
